von Seminar Geldwaesche | 11. Mai, 2018 | Führungskräfte-Portal, Geldwäsche, Geldwäsche Seminare, Geldwäschegesetz, Schulungen aktuell, Seminare, Seminare Aktuell, Wirtschaftskriminalität, Zertifizierungslehrgänge
Neu als Geldwäsche-Beauftragter – Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz – Produkt Nr. L12 Tag 1: 4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV Know your Customer – bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen Tag 2: Erkennen und Bewerten...
