Geldwäsche stellt für Unternehmen ein großes Risiko dar und kann schwerwiegende Folgen haben. Unser praxisorientiertes Seminar vermittelt dir das notwendige Wissen und die Fähigkeiten, um Geldwäsche effektiv zu bekämpfen und dein Unternehmen zu schützen.
Unsere erfahrenen Experten bringen dir die Grundlagen der Geldwäschebekämpfung näher und zeigen dir, wie du mögliche Risiken erkennen und vermeiden kannst. Wir vermitteln dir die wichtigsten rechtlichen Rahmenbedingungen und zeigen dir, wie du deine internen Prozesse und Abläufe optimieren kannst, um Geldwäsche zu verhindern.
In unseren praxisnahen Seminaren lernst du, wie du verdächtige Transaktionen identifizieren und melden kannst. Wir zeigen dir außerdem, wie du wirksame Präventionsmaßnahmen ergreifst und wie du im Ernstfall reagieren solltest.
Investiere in deine berufliche Weiterbildung und nimm an unseren Seminaren „Geldwäsche Basis: Praxisnahe Seminare zur effektiven Bekämpfung von Geldwäsche“ teil.
6. EU Geldwäscherichtlinie – Änderungen im Überblick – Mit der 6. EU Richtlinie 2018/1673 vom 23. Oktober 2018 erfolgte eine weitere Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche. Hierzu werden 24 Erwägungsgründe für eine verbesserte Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinzierung und Proliferationsfinanzierung angeführt. Die Richtlinie ist bis zum 3. Dezember 2020 umzusetzen.
Die wichtigsten Regelungen zur 6. EU Geldwäscherichtlinie findest Du im folgenden Informationsblog.
Neues Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Die wichtigsten 14 Änderungen, welche seit 01.01.2020 gelten sind:
Das neue Geldwäschegesetz 2017 ist in Kraft getreten. Die wichtigsten Verschärfungen und Anforderungen findest Du direkt hier in unserem Informations-Blog. Mache gleich hier den 14 Punkte-Check zur Prüfung, ob alle Neuerungen und Verschärfungen in Deinem Unternehmen schon umgesetzt sind.
Mit Seminare Geldwäsche-Beauftragter erhältst Du einen effizienten Fahrplan für eine sichere Umsetzung der 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie in Deine Praxis. Damit hast Du die Haftungsrisiken und Sorgfaltspflichten als Geschäftsführer und Geldwäsche-Beauftragter im Griff.
Auslegungshinweise der Deutschen Kreditwirtschaft vom 20. November 2017 zum Geldwäschegesetz 2017 findest Du in unserem Informationsblog Geldwäscheprävention aktuell. Lese auch die aktuellen FIU-Hinweise zur Handhabung des web-Portals goAML und Nichtanwendung der MaRisk, Anforderungen an das Auslagerungsmanagement.
Hier kommst Du direkt zu unserem Informations-Blog Neues Geldwäschegesetz 2017, Compliance-Pflichten zum Transparenzregister und sektor-spezifische Empfehlungen zur risikobasierten Implementierung von vereinfachten und verstärkten Kundensorgfaltspflichten.
Die S+P Lounge ist die ultimative Lern- und Weiterbildungsplattform, um dich auf Prüfungen vorzubereiten, Informationen zu verarbeiten und Wissen zu erwerben. In deiner Lounge findest du deine Online-Kurse, ein personalisiertes Dashboard, um deinen Fortschritt zu verfolgen sowie die S+P Tool Box mit den neuesten Arbeitshilfen.
Die S+P Lounge ist dein exklusiver Lernbereich. Mit der Lounge kannst du sofort in die digitale Lernwelt von S+P eintreten und deine Weiterbildung beginnen. Dort hast du Zugriff auf alle notwendigen Inhalte.
🚀 Einfacher Zugang mit der S+P Lounge
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🚀 E-Learning als Warm Up für den Seminartag
Das im Seminarpreis enthaltene E-Learning ist eine großartige Möglichkeit, dich auf das gebuchte Seminar vorzubereiten. Lerne effektiver mit dem E-Learning als Warm Up.
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KYC (Know Your Customer) Sorgfaltspflichten sind Richtlinien, die von Unternehmen und anderen Organisationen verwendet werden, um sicherzustellen, dass sie ihre Kunden und Geschäftspartner kennen. Diese Richtlinien zielen darauf ab, das Risiko einer Geldwäsche, Terrorfinanzierung oder anderen illegalen Aktivitäten zu verringern. KYC–Richtlinien erfordern, dass Unternehmen den Identitätsnachweis ihrer Kunden überprüfen, bevor sie Geschäfte mit ihnen machen. Einige Organisationen verlangen auch, dass Kunden bestimmte Dokumente wie einen Reisepass oder eine Steuererklärung vorlegen, um ihre Identität zu bestätigen. Darüber hinaus können Unternehmen erforderlich sein, um sicherzustellen, dass sie die Identifikationsinformationen ihrer Kunden regelmäßig überprüfen, um sicherzustellen, dass sie aktuell sind.
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