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                <div class="el-content uk-panel"><p><strong>1. Tag:</strong></p>
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<li>Aufgaben und Pflichten als Geldwäsche Beauftragter</li>
<li>Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention</li>
</ul>
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                <div class="el-content uk-panel"><p><strong>2. Tag:</strong></p>
<ul>
<li>KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden</li>
<li>
<p>Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regeln</p>
</li>
</ul></div>            </div>
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                <div class="el-content uk-panel"><p><strong>3. Tag:</strong></p>
<ul>
<li>Risikoanalyse § 5 GwG</li>
<li>Embargos und Sanktionen – Neue Compliance-Pflichten</li>
<li>Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte</li>
</ul>
<p></p></div>            </div>
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</ul>

– Lehrgang Geldwäsche Beauftragter –

Was braucht man um Geldwäsche Beauftragter zu werden? Lehrgang Geldwäsche Beauftragter: Dieser Lehrgang richtet sich an alle, die in ihrer Organisation die Aufgabe eines Geldwäsche Beauftragten übernehmen. In kompakter und fachlich fundierter Weise werden die Teilnehmer mit dem nationalen und europäischen Recht, den regulatorischen Anforderungen und den Aufgaben eines Geldwäsche Beauftragten vertraut gemacht.

Das Ziel des Lehrgangs ist es, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben als Geldwäschebeauftragter effektiv und kompetent wahrzunehmen. Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen zur Geldwäscheprävention werden praktische Umsetzungsmöglichkeiten für den Aufbau eines Anti-Geldwäschesystems vorgestellt und diskutiert.

Du lernst alles, was du in deinem Berufsalltag und in deiner Praxis als Geldwäschebeauftragter brauchst!

 

Lehrgang Geldwäsche Beauftragter
Lehrgang Z03

Lehrgang Geldwäsche Beauftragter

3-tägiger Lehrgang für angehende oder erfahrene Geldwäsche Beauftragte,
die ein Update suchen.

Online

2415 €

Zzgl. gesetzl. MwSt.

    • Du hast die Option zur Teilnahme an der „S+P certified“-Prüfung

    • 1. Tag:

      • Aufgaben und Pflichten als Geldwäsche Beauftragter
      • Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention

    • 2. Tag:

      • KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden

      • Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regeln

    • 3. Tag:

      • Risikoanalyse § 5 GwG
      • Embargos und Sanktionen – Neue Compliance-Pflichten
      • Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte

Buche deinen Lehrgang
Geldwäsche Beauftragter

Programm zum Lehrgang Geldwäsche Beauftragter

Programm 1. Seminartag
09.15 bis 17.00

Aufgaben und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

  • Mit diesen 3 Säulen beugst du Geldwäsche vor: Risikomanagement, Kundensorgfaltspflichten, Verdachtsmeldewesen 
  • Wie kann eine effektive Customer Due Diligence durchgeführt werden?
    • Identifizierung des Vertragspartners und der für ihn auftretenden Person
    • Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring
    • Aktualisierung der erfassten Dokumente, Daten und Informationen
  • Abklärung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten
    • Informationen über den Zweck und die Art der Geschäftsbeziehung
    • Feststellung, ob es sich bei dem Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigten um einen PEP handelt
    • Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption und Interpol)

    Dein Nutzen: Absolute Klarheit über deine Rolle. Du weißt genau, was von dir erwartet wird und wie du rechtlich abgesichert agieren kannst.

    Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention

    • Enhanced Due Diligence-Prüfung und Handlungsstrategien bei
      • Komplexen Transaktionen,
      • Ungewöhnlich hohen Transaktionen,
      • Transaktionen mit ungewöhnlichen Mustern,
      • Transaktionen ohne wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck. 
    • Monitoring- und Screening-System:
      • Ex-post und in Echtzeit: Selektion und Filtern von verdächtigen Transaktionen
    • Verdachtsmitteilungen nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
      • Verdachtsmomente: Verdacht auf Smurfing und Structuring
      • Form und Inhalt der Verdachtsmeldung
      • Tipping off-Verbot: Welche Pflichten gelten in der Praxis?

      Dein Nutzen: Sicher navigieren in komplexen Transaktionssituationen und stets rechtlich konform agieren, egal wie ungewöhnlich oder kompliziert die Umstände sind.

      Programm 3. Seminartag
      09.15 bis 17.00

      Risikoanalyse § 5 GwG

      • Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
        • Sektor-spezifische Risikofaktoren zur Geldwäscheprävention
        • Risikofaktoren für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen
      • Erfassung und Bewertung der Risikofaktoren
        • Kundenrisiko
        • Produkt-, Dienstleistungs- und Transaktionsrisiko
        • Vertriebswegerisiko
        • Länderrisiko
        • Entwicklung angemessener interner Sicherungsmaßnahmen:
          • Geringes, mittleres und hohes Risiko: Was ist zu tun?
          • Kontroll- und Überwachungsplan für den Geldwäsche Officer

        Dein Nutzen: Mit der S+P Tool Box erhältst du die Methoden und Werkzeuge, um eine prüfungssichere Risikoanalyse erstellen zu können.

        Embargos und Sanktionen – Neue Compliance-Pflichten

        • Länder- und Personenbezogene Embargos
          • Was ändert sich mit den Sanktionsdurchsetzungsgesetzen (SanktDG)?
          • Neue EU Richtlinie über Vermögensabschöpfung und Beschlagnahme
          • Regeln zu Erfüllungsverbot und Altvertragsklausel beachten

          Dein Nutzen: Erkenne aktuelle Compliance-Anforderungen, um Geschäftsbeziehungen ohne rechtliche Risiken und Sanktionen zu führen.

          Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte

          • Sicher als Geldwäsche Officer durch die EU-DSGVO navigieren.
            • §11a GwG: Professioneller Umgang mit personenbezogenen Daten.
            • Identitätsprüfung: Welche Datenschutz-Grenzen gibt es?
          • Tipping Off, Internal Investigations & Datenschutz: Sicherheit im Umgang mit Verdachtsfällen, effektive Ermittlungsmethoden und datenschutzkonformes Handeln.

          Dein Nutzen: Du lernst, wie du die Geldwäscheprävention mit dem Datenschutz in Einklang bringst und so die Vertraulichkeit der Kundeninformationen sicherstellst.

          Programm 2. Seminartag
          09.15 bis 17.00

          KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden

          • Eigentums- und Kontrollstruktur des Vertragspartners
            • Juristische Personen und sonstige Gesellschaften
            • Fiktive wirtschaftlich Berechtigte
            • Rechtsfähige Stiftungen und ähnliche Rechtsgestaltungen
          • Prozessuale Anforderungen an die Customer Due Diligence
            • Erheben von Angaben zum Zweck der Identifizierung
            • Überprüfung dieser Angaben zum Zweck der Identifizierung
          • Enhanced Due Diligence: Prüfungstechniken zu § 15 GwG
            • Vermögenszufluss: Source of Income
            • Vermögensstatus: Source of Wealth
            • Vermögenstransfer: Source of Funds

            Dein Nutzen: Du erfährst, wie du Kunden effektiv prüfst und bewertest, um Geldwäscherisiken zu minimieren.

            Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regeln

            • Techniken zur Recherche des Vertragspartners und des wirtschaftlich Berechtigten:
              • Immobilientransaktion – Share Deals und verschachtelte Gesellschaftskonstruktionen
              • Know Your Customer – bei internationalen Kundenverflechtungen
              • Adverse Media und SIP-Prüfung (Wolfsberg Group-Empfehlungen)
              • Mehrstufige Beteiligungsstrukturen (AFCA-Empfehlungen)
              • Investmentgeschäft – KVG, Broker und Banken
              • Konsortialkreditgeschäft
            • Geldwäsche-Richtlinie (AMLD 6)
              • Single EU Rulebook für AML/CFT
              • Änderungen zu Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und wirtschaftlichen Eigentümer

            Dein Nutzen: Mit der S+P Tool Box stellst du sicher, dass dein Unternehmen immer im Einklang mit den neuesten gesetzlichen Regelungen handelt.

            Dein Mehrwert mit dem Lehrgang Geldwäsche Beauftragter

            💡 Schneller Karriere machen mit dem S+P Lehrgang Geldwäsche Beauftragter.

            💡 Du lernst von den Besten und verbesserst deine Fähigkeiten.

            💡 Du lernst die neuesten Trends kennen.

            💡 Die S+P Tool Box gibt dir die richtigen Werkzeuge an die Hand.

            💡 S+P bietet innovative und praxisnahe Lehrgänge für Geldwäsche Beauftragte.

            💡 Teilnahmezertifikat für den Lehrgang Geldwäsche Beauftragter

            💡 Option: S+P certified mit Prüfung zum zertifizierten Geldwäsche Beauftragten (S+P)

            S+P Tool Box

            • Vorträge als PDF: Für ein schnelles Nachschlagen und Auffrischen des Seminarinhalts.

            • Handbuch für effektive Geldwäscheprävention: Unser Handbuch unterstützt dich bei der Entwicklung einer effektiven Geldwäscheprävention, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erfolgreich zu verhindern.

            • Risikoanalyse-Vorlage nach § 5 GwG: Nutze unsere Toolkits, um eine gründliche Risikoanalyse gemäß § 5 GwG durchzuführen und Risiken präventiv zu bewerten.

            • Working Papers zu aktuellen Geldwäsche-Updates und EU Regeln: Unsere Working Papers verschaffen dir einen umfassenden Überblick über die aktuellen Geldwäsche-Updates und EU Regeln, damit du rechtlich immer auf dem neuesten Stand bist.

            • Leitfaden für Embargos und Sanktionen-Compliance: Unser Leitfaden zeigt dir, wie du die neuen Compliance-Pflichten bei Embargos und Sanktionen erfolgreich umsetzt und rechtliche Risiken minimierst.

            Praxisnahes Lernen für deinen Arbeitsalltag: Erfolgreiche Beispiele, sofortige Anwendung.

            • Case Study „Erfolgreiche Geldwäscheprävention in einem Unternehmen“: Lerne, wie ein Unternehmen seine Geldwäscheprävention erfolgreich gestaltet und die Anforderungen als Geldwäsche-Beauftragter erfüllt.

            • Case Study „Erfolgreiche Risikoanalyse nach § 5 GwG in einem Unternehmen“: Lerne aus einer realen Fallstudie, wie ein Unternehmen eine gründliche Risikoanalyse nach § 5 GwG durchgeführt hat und darauf basierend geeignete Präventionsmaßnahmen getroffen hat.

            • Case Study „Erfolgreiche Umsetzung der AML/CFT-Richtlinien in einem Unternehmen“: Lerne aus einer realen Fallstudie, wie ein Unternehmen die neuen Anforderungen an die Geldwäscheprävention erfolgreich in seine Geschäftsabläufe integriert hat.

            – Lehrgang Geldwäsche Beauftragter –

            Was macht einen erfolgreichen Geldwäsche Beauftragten aus?

            Ein erfolgreicher Anti-Geldwäsche-Beauftragter (AML-Beauftragter) sollte über ein gutes Verständnis der Gesetze und Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verfügen. Darüber hinaus sollte ein perfekter AML-Beauftragter über die folgenden Fähigkeiten verfügen:

            Analytische Fähigkeiten: die Fähigkeit, komplexe Finanzdaten zu analysieren und Anzeichen von Geldwäsche zu erkennen.

            Risikobewertung: die Fähigkeit, Geldwäscherisiken zu erkennen und zu bewerten.

            Kommunikationsfähigkeit: Fähigkeit zur effektiven Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen innerhalb des Unternehmens und mit externen Behörden.

            Führungsqualitäten: die Fähigkeit, AML-Programme zu leiten und zu beaufsichtigen.

            Kontinuierliches Lernen: die Fähigkeit, sich über die neuesten Gesetze, Vorschriften und Trends im Bereich der Geldwäsche auf dem Laufenden zu halten.

            Liebe zum Detail: die Fähigkeit, große Datenmengen zu prüfen und zu analysieren und potenziell verdächtige Aktivitäten zu erkennen

            Compliance-Mentalität: die Fähigkeit, die Compliance-Vorschriften zu verstehen und einzuhalten, sowie die Fähigkeit, Compliance-Lücken zu erkennen und der Geschäftsleitung Empfehlungen zu geben.

            Technische Fähigkeiten: die Fähigkeit, AML-Software und -Tools zu verwenden, um Finanztransaktionen zu überwachen und potenzielle Geldwäscheaktivitäten zu erkennen.

            Lehgang Geldwäsche-Beauftragter

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