– Update für Geldwäschebeauftragte –

Update für Geldwäschebeauftragte –Das S+P Seminar ist ein Update für Geldwäschebeauftragte, das dich auf den neuesten Stand der Dinge bringt. Das S+P Seminar richtet sich an Geldwäschebeauftragte und bietet eine aktualisierte, praxisnahe Schulung. In kompakter und anschaulicher Weise werden die Teilnehmer*innen mit den neuesten rechtlichen Rahmenbedingungen und Praktiken vertraut gemacht.

Neben dem Wissenstransfer steht die Erweiterung des Praxisbezugs im Vordergrund: Anhand von Fallbeispielen wird geübt, wie Geldwäsche erkannt und bekämpft werden kann. Mit den richtigen Seminaren kannst du dein Unternehmen vor Geldwäsche schützen – S+P Seminar Update für Geldwäschebeauftragte.

Update Geldwäsche Officer
Seminar L05

Update Geldwäsche Officer

Für Geschäftsführer, Führungskräfte und Geldwäschebeauftragte
in Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen

Online

805 €

Zzgl. gesetzl. MwSt.

    • KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden

    • Risikomanagement-System nach §4 GwG

    • Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regelungen

Buche dein Seminar
Update Geldwäsche Officer

Programm zum Seminar: Update für Geldwäschebeauftragte

09.15 bis 17.00          

KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden

  • Wie kann eine effektive Customer Due Diligence durchgeführt werden?
    • Identifizierung des Vertragspartners und der für ihn auftretenden Person
    • Abklärung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten
    • Feststellung, ob es sich bei dem Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigten um einen PEP handelt
    • Monitoring der Geschäftsbeziehung
    • Aktualisierung der erfassten Dokumente, Daten und Informationen

Risikomanagement-System nach §4 GwG:

  • Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
    • Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung
    • Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG

  • Länderrisiken, Embargos und Sanktionen
    • Beschränkungen im Bereich des Kapital- und Zahlungsverkehrs
    • Länder- und Personenbezogene Embargos
    • Regeln zu Erfüllungsverbot und Altvertragsklausel beachten

Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regelungen

  • Geldwäsche-Richtlinie (AMLD 6) soll ein Single EU Rulebook für AML/CFT schaffen
  • Neue EU Verordnung mit Änderungen zu
    • Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und wirtschaftlichen Eigentümber.
    • Einführung einer EU-weiten Obergrenze von 10 000 EUR für große Barzahlungen

Schütze dein Unternehmen vor Geldwäsche – mit dem S+P Seminar Update für Geldwäschebeauftragte.

Update für Geldwäschebeauftragte
In deinem Seminar enthalten:

Die S+P Tool Box

  • Vorträge als PDF
  • Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
  • Umsetzungs-Fahrplan zu den neuen Gesetzen und aufsichtsrechtichen Vorgaben

Wie du deinen Erfolg mit der S+P Tool Box steigern kannst

Wenn du denkst, dass die S+P Tool Box nur ein weiteres Produkt auf dem Markt ist, dann täuschst du dich! Dieses umfassende System kann dir helfen, deinen Erfolg zu steigern und deine Ziele zu erreichen. Die S+P Tool Box ist mehr als nur ein online Kurs. Es ist ein komplettes Paket, das dir alles gibt, was du brauchst, um erfolgreich zu sein. Von Motivation bis hin zu Strategien und Taktiken, die du anwenden kannst – die S+P Tool Box hat alles.

Wenn du also bereit bist, deinen Erfolg zu steigern und deine Ziele zu erreichen, dann solltest du an einem S+P Seminar teilnehmen und dir die S+P Tool Box holen. Hier sind nur einige der Gründe, warum dieses System so erfolgreich ist:

1. Die S+P Tool Box hilft dir, motiviert zu bleiben.

Egal ob du gerade erst anfängst oder schon lange im Geschäft bist – irgendwann wirst du dich fragen, ob es sich lohnt weiterzumachen. Die S+P Tool Box hilft dir dabei, deine Motivation aufrecht zu erhalten und weiterhin erfolgreich zu sein.

2. Die S+P Tool Box gibt dir die richtigen Strategien an die Hand.

Ohne die richtigen Strategien wirst du keinen Erfolg haben. Die S+P Tool Box enthält bewährte und neue Strategien, die dir helfen werden, deine Ziele zu erreichen. Du musst nur diejenigen auswählen, die am besten zu dir und deinem Geschäft passen.

3. Die S+P Tool Box hilft dir, strukturiert vorzugehen.

Die S+P Tool Box enthält einen umfassenden Plan, mit dem du Schritt für Schritt vorgehen kannst.

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Wie kann eine effektive Customer Due Diligence durchgeführt werden?

Eine effektive Customer Due Diligence (CDD) ist ein wesentlicher Bestandteil des Risikomanagements. Die CDD dient dazu, das Risiko einer Geschäftsbeziehung einschätzen zu können und sicherzustellen, dass die Bank die Identität ihrer Kunden kennt.

Eine effektive CDD erfordert die Durchführung einer Reihe von Maßnahmen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen über den Kunden erfasst werden. Dazu gehören:

– Eine genaue Analyse des Kunden sowie seiner Geschäftstätigkeit und seines Geschäftsmodells;

– Die Überprüfung aller Unterlagen, die der Kunde zur Verfügung stellt, um sicherzustellen, dass sie korrekt und vollständig sind;

– Die Durchführung von Hintergrundrecherchen über den Kunden, um zusätzliche Informationen zu erhalten;

– Das Erstellen eines Risikoprofiles des Kunden.

Nachdem alle relevanten Informationen über den Kunden gesammelt und analysiert wurden, muss der Geldwäschebeauftragte entscheiden, ob die Geschäftsbeziehung weiter aufrechterhalten werden soll oder nicht.

Schütze dein Unternehmen vor Geldwäsche – mit dem S+P Seminar Update für Geldwäschebeauftragte.

Das S+P Seminar ist ein Update für Geldwäschebeauftragte, das dir hilft, dich auf die neuesten Entwicklungen in der Branche vorzubereiten. Das Seminar vermittelt dir die neuesten Kenntnisse und Fähigkeiten, um effektiv gegen Geldwäsche vorgehen zu können. Außerdem erhältst du wertvolle Tipps von Experten, wie du deinen Arbeitsalltag effizienter gestalten kannst.

Lernen leichter gemacht – mit der S+P Lounge

Online Schulungen sind ein großartiges Produkt, um schnell und einfach online zu lernen. Sie sind perfekt für Menschen, die keine Zeit haben, in einem Präsenzseminar zu lernen. Du kannst die S+P Online Schulung jederzeit und an jedem Ort nutzen.

Mit der S+P Lounge erhältst du Zugang zu hochwertigen Lernmaterialien und kannst sofort mit deiner Weiterbildung beginnen. Online Schulungen sind eine großartige Möglichkeit, neue Kenntnisse zu erwerben und dein Wissen zu erweitern. S+P Online Schulungen – lerne von den Besten!

Die S+P Lounge ist die ultimative Lern- und Weiterbildungsplattform, um sich auf Prüfungen vorzubereiten, Informationen zu verarbeiten und Wissen zu erwerben. In deiner Lounge findest du deine Online-Kurse, ein personalisiertes Dashboard, um deinen Fortschritt zu verfolgen, sowie die S+P Tool Box mit den neuesten Arbeitshilfen.

Die S+P Lounge ist ein exklusiver Lernbereich, in dem du Zugang zu hochwertigen Lernmaterialien hast. So kannst du sofort mit deiner Weiterbildung beginnen und bleibst immer auf dem Laufenden.

❇️ Sofortige Weiterbildung:

Mit der S+P Lounge hast du sofort Zugang zu hochwertigen Lernmaterialien und kannst mit deiner Weiterbildung beginnen.

❇️  E-Learning als Warm Up für den Seminartag

Lerne effektiv mit S+P Lounge – das E-Learning Warm Up. Das im Seminarpreis includierte E-Learning ist eine großartige Möglichkeit, sich auf das gebuchte Seminar vorzubereiten.

❇️ Hochwertiges Lernmaterial:

Du erhältst Zugang zu einer Vielzahl an hochwertigen Lernmaterialien, die dich bei deiner Weiterbildung unterstützen.

❇️ Einfacher Zugang:

Du kannst dich einfach und schnell in die S+P Lounge einloggen und sofort mit dem Lernen beginnen.

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